本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2021年11月22日（星期一）下午14:30。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年11月22日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年11月22日上午9:15至2021年11月22日下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

3、會議召開地點：河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側-力量鉆石會議室。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：由半數以上董事共同推舉的董事張存升先生主持。

6、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等規定。

（二）會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東或授權代表共14名，代表有效表決權的股份數量40,154,368股，占公司有效表決權股份總數的66.5116%。

其中：出席現場會議的股東或授權代表9人，代表有效表決權的股份數量 40,147,068股，占公司有效表決權股份總數的66.4995%；參加網絡投票的股東5人，代表有效表決權的股份數量7,300股，占公司有效表決權股份總數的0.0121%。

2、中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）或授權代表共12人，代表有效表決權的股份數量6,106,452股，占公司有效表決權股份總數的10.1147%。

3、出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。公司為本次股東大會現場會議提供了遠程視頻參會方式，部分董事通過視頻方式出席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議了以下議案：

1.審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意40,154,368股，占出席會議所有股東所持股份的100％； 反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：該議案為特別決議議案，經出席本次會議的股東或股東代表所持有效表決權股份數的三分之二以上通過。

2.審議通過《關于授權公司以閑置自有資金進行現金管理的議案》。

表決情況：同意40,154,168股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％； 反對200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東表決情況：同意6,106,252股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9967％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

3.審議通過《關于公司及全資子公司向金融機構申請融資額度的議案》

表決情況：同意40,154,168股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％； 反對200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東表決情況：同意6,106,252股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9967％；反對200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0033％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

三、律師出具的法律意見

德恒（上海）律師事務所指派孫軍偉律師、姚雪芹律師列席、見證本次股東大會，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、《河南省力量鉆石股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議》；

2、《德恒上海律師事務所關于河南省力量鉆石股份有限公司2021年第二次臨時股東大會之見證意見》。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二〇二一年十一月二十三日